Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Bích Vân (45 tuổi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Theo cơ quan điều tra, Vân là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro (gọi tắt là Công ty Tâm Vân Petro, có trụ sở tại phường An Bình, quận Ninh Kiều). Ngành nghề kinh doanh, chuyên kinh doanh xăng dầu, khai thác cát, vận tải đường bộ - thủy; buôn bán máy móc, thiết bị, xây dựng.

Bắt giam Giám đốc bán khống 130 tỷ đồng tiền hoá đơn
Vân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Trong thời gian kinh doanh, Vân đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (doanh nghiệp ma) với doanh số gần 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Công ty do Vân làm Giám đốc còn bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Vân từng có một tiền án về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam Giám đốc bán khống 130 tỷ đồng tiền hoá đơn
Bích bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Ngọc Bích (46 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra cùng về hành vi trên.

Bích với vai trò môi giới, thời gian qua đã giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến mua hóa đơn của công ty do Vân làm giám đốc.

 

Cựu giám đốc Halico bị phạt 3 năm tù vì 48.000 thùng rượu trốn thuế

Phi vụ xuất "rượu ảo" sang Lào để trốn thuế trong nhiều năm không chỉ liên quan cựu giám đốc Công ty cồn rượu Hà Nội mà cả cán bộ hải quan, ngân hàng.

 

Truy nã nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank TP.HCM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm (nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM) và Đinh Thị Hiền (nguyên Phó Giám đốc) vì gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỉ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Bắt giam Giám đốc bán khống 130 tỷ đồng tiền hoá đơn tại chuyên mục Pháp luật của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Phan Tại / Cand.com.vn