Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng đã thông qua Trang “phố núi” huy động số tiền rất lớn từ gia đình ông Trần Quý Thanh.

Sau đó số tiền này được chuyển về tài khoản của Danh và một số cá nhân khác, rồi được mang đi trả nợ mà chưa hề có chữ ký của các chủ tài khoản. 

Ngày 22/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

babichdaidiientanhiepphattraloithamvanjpg14503288491450337441_xyjb
Con gái ông chủ Tân Hiệp Phátcho rằng mình không hề biết tiền bị mất.

Tại phiên làm việc này, HĐXX đã xét hỏi đối với Hoàng Đình Quyết (33 tuổi) ngụ tại quận Tân Phú, TP HCM - nguyên phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Xây dựng ( VNBC) chi nhánh Sài Gòn, giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang, về trách nhiệm của bị cáo này đối với số tiền 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích.

Khách hàng “VIP” của VNCB

Theo cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố, Phạm Công Danh khi nắm quyền chi phối ngân hàng Xây Dựng (VNCB) đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang “phố núi”) đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh (chủ nhãn hiệu Dr Thanh), con gái ông Thanh là Trần Ngọc Bích và một số người thân của gia đình bà Bích (gọi chung là nhóm Trần Ngọc Bích), gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay - rút tiền.

Các thành viên của trong nhóm của Trần Ngọc Bích đã gửi tiền vào VNCB, nhận sổ tiết kiệm.

12
Bị cáo Phạm Công Danh 

Sau đó, Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn và Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, cho nhóm Trần Ngọc Bích vay tiền cầm cố bằng chính những sổ tiết kiệm đó.

Tiền được chuyển về tài khoản của Phạm Công Danh và một số cá nhân khác rồi được mang đi trả nợ mà chưa hề có chữ ký của các chủ tài khoản.

Trả lời Hội đồng xét xử chiều 22/7, bị cáo Hoàng Đình Quyết cho biết: Từ khoảng tháng 8/2012, nhóm Trần Ngọc Bích gửi hơn 5.000 tỷ đồng tại VNCB bằng cách thế chấp khoảng 100 sổ tiết kiệm.

Bị cáo được Phạm Công Danh là người chỉ đạo làm việc với nhóm Trần Ngọc Bích, bao gồm việc mở tài khoản và quản lý các hợp đồng tiền gửi, thậm chí nhóm của Bích có thể được bổ sung hồ sơ sau.

Theo Quyết, khi đó ngân hàng rất ít tiền, áp lực thanh khoản rất lớn, trong khi nhóm của Bích là khách hàng VIP và có quen biết, nên bị cáo đã cho nợ chứng từ. Bị cáo biết việc này sai nhưng vì áp lực giữ khách theo chủ trương của ngân hàng nên đồng ý.

Quyết cho biết, để thu hút khách hàng gửi tiền vào, ưu đãi trả tiền ngoài lãi suất của ngân hàng quy định lên tới 4%/năm. Không chỉ riêng đối với nhóm bà Ngọc Bích, ai gửi số lượng tiền lớn như vậy cũng sẽ được nhận ưu đãi như thế.

Bị rút tiền, chủ tài khoản không hay biết?

Theo cáo trạng, bà Trần Ngọc Bích đang yêu cầu VNCB trả lại 124 sổ tiết kiệm, với tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng đã gửi tại VNCB.

Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB nhưng bị Phạm Công Danh tự ý chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của mình, để tất toán các khoản mà Phạm Công Danh đã vay trước đó của nhóm này, nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay đã bị Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra chi tiêu.

Trần Ngọc Bích khai không có quan hệ gì với Phạm Công Danh, việc thực hiện gửi - vay tại VNCB thông qua Trần Thị Trang. 

13
Bị cáo Hoàng Đình Quyết

Về việc chuyển 5.190 tỷ từ tài khoản của Trần Ngọc Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh, bị cáo Hoàng Đình Quyết trả lời tại phiên xét xử chiều 22/7 cho biết: Dù không có chữ ký nhưng bà Bích biết và đồng ý việc này, còn tại sao lại chuyển sang tài khoản đó là do thỏa thuận giữa hai người.

Khi HĐXX hỏi rằng, lý do gì để khẳng định chủ tài khoản đồng ý chuyển trong khi thực tế không có chữ ký, bị cáo Quyết nói: Mỗi lần tài khoản biến động thì đều gửi tin nhắn đến số điện thoại của bà Bích, và tiền được chuyển làm nhiều lần, nhưng các chủ tài khoản đều không có ý kiến gì về việc này vì có thể đã biết.

Về việc này, HĐXX cho biết không có luật nào quy định chủ tài khoản phải đọc tin nhắn cả.

Tại phiên xét xử ngày 22/7, bà Trần Ngọc Bích vắng mặt. Đại diện được ủy quyền của nhóm Trần Ngọc Bích là Nguyễn Thị Thanh Thảo (những người liên quan khác cũng vắng mặt). Tòa đã yêu cầu những người liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích phải có mặt tại tòa vào sáng thứ hai (25/7) để tòa xét hỏi.

Bạn đang đọc bài viết Con gái ông chủ Tân Hiệp Phát bị rút hơn 5.000 tỷ đồng tại chuyên mục Kinh doanh của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Linh Lan-Nguyễn Mạnh / Bizlive.vn