Ngoài ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy, 9 bị can khác cùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án về tội Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền. Ảnh T.Vương.

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền. Ảnh T.Vương.

Ngày 10/7, C03 cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy là đại diện pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội Buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 14/5, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Cùng với Bùi Quang Huy, cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố 9 bị can gồm:

Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Đỗ Văn Dũng, về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, cơ quan tố tụng đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

https://laodong.vn/phap-luat/danh-tinh-9-bi-can-cung-bi-khoi-to-voi-ong-chu-nhat-cuong-mobile-la-ai-743567.ldo

Loading...
Vương Trần / Lao Động