Khi cho các cá nhân vay, nhóm đối tượng dùng điện thoại quay clip, yêu cầu khách khai tên tuổi, số tiền cùng lời cam kết.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Gồm: Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1996 ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Văn Tuấn Châu (sinh năm 1999 ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Trần Đức Quang (sinh năm 2003 ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Phương Trung (sinh năm 1986 ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) và Vũ Văn Dũng (sinh năm 1982 ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, đêm 12/10, Công an quận Hà Đông đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đang thực hiện hành vi xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị N. (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng và được Dũng chỉ đạo đến nhà chị N. để đòi nợ.

Quá trình khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng, tại chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, công an thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác...

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay "bốc bát họ", từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước; với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất vay là 146%/năm).

Dũng thuê nhà tại số 1 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội sau đó chuyển về phòng 403 chung cư B4 Phạm Ngọc Thạch và thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ, dưới hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội về việc cho vay tiền.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Dũng giao Quang đến tận nhà người có nhu cầu vay tiền để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện thì Dũng sẽ giao tiền cho Quang để đưa cho khách vay.

Trong lúc thực hiện giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ. Do tổ chức hoạt động kinh doanh tài chính bằng hình thức đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội, nên khách vay của nhóm Dũng ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ đó, Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...

Trường hợp người vay không trả đúng hạn, không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn... vào nhà. Bước đầu xác định Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỷ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

  • Nữ quái mang 5 tỷ cho vay lãi 'cắt cổ', thu lời bất chính 2,5 tỷ
  • Kiều nữ 'nổ' là đại tá công an, làm giả sổ tiết kiệm 200 tỉ đồng để lừa đảo
  • Anh Đức / Pháp luật và Bạn đọc

    Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-bat-giu-nhom-thanh-nien-khi-cho-vay-yeu-cau-con-no-quay-clip-lam-bang-chung-162211610094354726.htm