Bị điều tra về hành vi khai thác khoảng sản trái phép, chủ doanh nghiệp đưa hơn 5 tỷ đồng để nhờ "chạy án" nhưng gặp phải nhóm lừa đảo.

Ngày 2/8, TAND TP Cần Thơ phạt bị cáo Lê Nguyễn Trần Huấn (53 tuổi, ở TP Cần Thơ) 10 năm tù, Lâm Quế Mẫn (55 tuổi, ở TP.HCM) 9 năm tù và Phạm Thị Thu Hà (36 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) 3 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Cơ quan điều tra đã hành khám xét Công ty TNHH Sao Mộc do Phạm Thanh Hải làm Giám đốc để điều tra hành vi khai thác trái phép đất sét tại mỏ cát thuộc khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.A.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.A.

Hải lo sợ bị khởi tố và thu hồi tài sản nên tìm người giúp đỡ. Thông qua các mối quan hệ, Hải đã gặp Hà, Huấn và Mẫn.

Huấn nói Mẫn có mối quan hệ quen biết sẽ giúp được Hải và đưa ra con số 5 tỷ đồng để chạy án. Sau khi nhận tiền, Mẫn giữ 2,5 tỷ đồng, Huấn cầm 2,5 tỷ đồng.

Mẫn gặp một người kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nhờ giúp đỡ trường hợp của Hải nhưng bị từ chối. Mẫn lấy số tiền 1,8 tỷ đồng trả nợ, còn lại 700 triệu chuyển cho Huấn. Sau đó, Huấn mang tất cả tiền đem đi trả nợ, chi vào mục đích cá nhân.

Nhóm của Huấn sau đó yêu cầu Hải đưa thêm 1 tỷ đồng nhưng người này không đồng ý. Hà yêu cầu Hải gửi gấp 50 triệu đồng để tìm người khác giúp và lấy tiền làm chi phí tiếp khách.

Sau khi mất hơn 5 tỷ đồng, Hải vẫn bị cơ quan điều tra xử lý nên tố cáo sự việc với cơ quan điều tra.