31
08/2023
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có...
27
07/2023
Phá chuyên án do nhóm người Trung Quốc cầm đầu lừa đảo gần 2.000 tỷ
Ban chuyên án xác định, tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản do các đối tượng người Trung Quốc quản lý là hơn...
16
03/2023
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền...
20
12/2022
Điều tra vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ tương đương 2 tỷ đồng
Ngày 19/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định...
08
12/2022
Hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xét xử CEO Nguyễn Thái Luyện
Sáng 8/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài...
01
11/2022
Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung cho rằng cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để đưa vào diện...
27
10/2022
Danh tính những cán bộ, cựu cán bộ công an ở An Giang bị bắt
Khi còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi từng cho rằng "Chúng tôi sẽ điều tra đến nơi...
10
09/2022
Nhóm người Việt bị kết án ở Anh vì rửa tiền
Một tòa án Anh gần đây đã kết án một nhóm, bao gồm người Việt, lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền...
07
09/2022
(8).jpeg)
Cặp đôi gốc Hoa đòi lập 'đặc khu kinh tế' giữa Thái Bình Dương
Một cặp đôi người Quần đảo Marshall gốc Hoa bị giới chức Mỹ truy tố với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo...
07
08/2022
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút...
11
07/2022
Người phụ nữ mất 1,3 tỉ đồng vì kẻ lạ mặt xưng công an
Sau khi nhận điện thoại từ những kẻ lạ mặt tự xưng là công an, cán bộ ngân hàng và bị dọa liên quan đến tội...
19
06/2022
Vietnam Airlines lên tiếng vụ 9 tiếp viên bị tạm giữ tại Australia
Vietnam Airlines vừa có văn bản báo cáo thông tin 9 tiếp viên của hãng bị nhà chức trách Australia kiểm tra.
19
06/2022
Tiếp viên hàng không Việt Nam nếu bị phát hiện rửa tiền ở nước ngoài sẽ bị xử lý thế nào?
Từ vụ việc 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách của Úc xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt, nhiều người quan...
11
06/2022
Cường 'Cát' bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Sau khi bị khởi tố về tội trốn thuế, Cường "Cát" ở An Giang bị bắt tạm giam để điều tra về tội rửa tiền.
10
06/2022
Người phụ nữ chủ mưu vụ tuồn hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Trong 3 năm, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái...
08
06/2022
.png)
Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền
"Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền", Bộ trưởng...
13
04/2022
Diễn biến mới vụ đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng có dấu hiệu rửa tiền
Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người...
25
12/2021
'Trùm buôn lậu' Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh 'Rửa tiền'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan...
- Xã hội Giao thông nhiều nơi ở Hà Nội tê liệt trong trận mưa lớn
- Xã hội Đồng Nai: Phát hiện 2 trường hợp lùi xe trên đường cao tốc
- Pháp luật Bắt kế toán chi nhánh Văn phòng Đất đai ở tỉnh Bình Phước
- Xã hội Vụ bé gái 5 tuổi bị ngạt nước tử vong trong hồ nước bỏ hoang: Không rào chắn cẩn thận, trách nhiệm thuộc về ai?
- Xã hội Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung
