29

12/2023

Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực...

30

11/2023

Pháp luật

Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô

Tố đồng phạm vu khống, phủ nhận chứng cứ trong hồ sơ, 'ngỡ ngàng' với vi phạm... là những gì diễn ra tại ngày...

29

11/2023

Pháp luật

Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoản...

31

08/2023

Pháp luật

Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?

Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có...

27

07/2023

Pháp luật

Phá chuyên án do nhóm người Trung Quốc cầm đầu lừa đảo gần 2.000 tỷ

Ban chuyên án xác định, tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản do các đối tượng người Trung Quốc quản lý là hơn...

16

03/2023

Công nghệ

Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD

Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền...

08

12/2022

Pháp luật

Hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xét xử CEO Nguyễn Thái Luyện

Sáng 8/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài...

01

11/2022

Pháp luật

Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung cho rằng cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo để đưa vào diện...

27

10/2022

Pháp luật

Danh tính những cán bộ, cựu cán bộ công an ở An Giang bị bắt

Khi còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi từng cho rằng "Chúng tôi sẽ điều tra đến nơi...

10

09/2022

Thế Giới

Nhóm người Việt bị kết án ở Anh vì rửa tiền

Một tòa án Anh gần đây đã kết án một nhóm, bao gồm người Việt, lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền...

07

09/2022

Thế Giới

Cặp đôi gốc Hoa đòi lập 'đặc khu kinh tế' giữa Thái Bình Dương

Một cặp đôi người Quần đảo Marshall gốc Hoa bị giới chức Mỹ truy tố với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo...

07

08/2022

Pháp luật

Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào

Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút...

11

07/2022

Pháp luật

Người phụ nữ mất 1,3 tỉ đồng vì kẻ lạ mặt xưng công an

Sau khi nhận điện thoại từ những kẻ lạ mặt tự xưng là công an, cán bộ ngân hàng và bị dọa liên quan đến tội...

19

06/2022

Pháp luật

Vietnam Airlines lên tiếng vụ 9 tiếp viên bị tạm giữ tại Australia

Vietnam Airlines vừa có văn bản báo cáo thông tin 9 tiếp viên của hãng bị nhà chức trách Australia kiểm tra.

19

06/2022

Pháp luật

Tiếp viên hàng không Việt Nam nếu bị phát hiện rửa tiền ở nước ngoài sẽ bị xử lý thế nào?

Từ vụ việc 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách của Úc xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt, nhiều người quan...

11

06/2022

Pháp luật

Cường 'Cát' bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Sau khi bị khởi tố về tội trốn thuế, Cường "Cát" ở An Giang bị bắt tạm giam để điều tra về tội rửa tiền.

10

06/2022

Pháp luật

Người phụ nữ chủ mưu vụ tuồn hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Trong 3 năm, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN