36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC, đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cựu chủ tịch AIC, Trần Đình Thành là cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Gây thiệt hại 152 tỷ đồng của Nhà nước

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cựu lãnh đạo AIC.

Theo nội dung KLĐT, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiền thân là Bệnh viện Biên Hòa, được thành lập từ năm 1902. Do tình trạng bệnh viện xuống cấp, tỉnh ủy Đồng Nai có chủ trương xây dựng bệnh viện mới.

Năm 2006, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng, quy mô 700 giường giai đoạn 1, phát triển lên 1.400 giường trong tương lai. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án lên 2.076 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị là 1.009 tỷ đồng. Dự án được chia làm 123 gói thầu, khởi công tháng 12/2008, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4/2015.

Thời điểm xây dựng bệnh viện trên, UBND tỉnh Đồng Nai lập ban chỉ đạo dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai do Đinh Quốc Thái làm trưởng ban. Bồ Ngọc Thu là phó ban chỉ đạo thường trực dự án này.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập Công ty AIC. Nhàn chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để trúng thầu. Các bị can thuộc Công ty AIC đã có hành vi gian dối cung cấp thông tin năng lực tài chính, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thiết lập quân xanh để đảm bảo cho AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Nhàn đã thành lập các ban nội bộ do Nhàn trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do Nhàn đặt ra.

Các bị can đang bỏ trốn.

Tại tỉnh Đồng Nai, lợi dụng mối quan hệ với Trần Đình Thành là Bí thư Tỉnh ủy khi đó, trước khi UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bệnh viện, bà Nhàn đã nhờ giới thiệu để tạo điều kiện cho AIC tham gia và trúng thầu.

Chính vì được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị tạo điều kiện, nên Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc Sở Y tế - đã chỉ định đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu là các công ty do Nhàn giới thiệu. Vũ giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc AIC làm việc với các đơn vị thẩm định giá để thông đồng, chuẩn bị hồ sơ, đưa công ty "quân xanh" vào tham gia thầu nhằm đảo cho Công ty AIC trúng thầu. Biết rõ công ty AIC không đủ năng lực tài chính, nhưng Nhàn vẫn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh báo cáo tài chính, làm sai lệch hồ sơ để gian lận đấu thầu.

Từ những chiêu trò "làm xiếc" đấu thầu trên, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỷ đồng. Công ty AIC đã thu lợi bất chính, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước với số tiền 149 tỷ đồng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, sau khi trúng thầu, bà Nhàn còn ký các phụ lục điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để Công ty AIC hưởng lợi trái phép, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận hành vi của bà Nhàn gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Đưa, nhận hối lộ 44,8 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, để Công ty AIC được trúng 16 gói thầu với tổng giá trị 665 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Nhàn thiết lập các mối quan hệ với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, các Sở, Ngành tỉnh Đồng Nai, cấu kết, thông đồng với Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thiết lập "quân xanh"...

Đặc biệt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập ban thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) làm trưởng ban, có chức năng thực hiện việc thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của Nhàn và đều có ghi chép sổ sách, cập nhật trên máy tính riêng của ban, nhưng không hạch toán kế toán Công ty AIC.

Nguồn tiền ban thư ký tài chính có được là từ các công ty hợp tác chuyển về do ký các hợp đồng mua bán hàng hóa để nâng giá trị, sau đó rút tiền chuyển về nhập quỹ của ban, đồng thời ký các hợp đồng mua hàng hóa của các đối tác bên ngoài với giá cao, sau đó các đối tác ký xác nhận giảm giá chuyển tiền giảm giá cho ban.

Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2020, các cá nhân là nhân viên Công ty AIC đã nhận tiền từ bộ phận quỹ của ban thư ký tài chính để nộp, chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Thương mại tổng hợp Nam Bộ (Công ty Nam Bộ, cũng là Công ty do Nhàn thành lập, điều hành) theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thu Phương để Hoàng Thị Phương Anh rút tiền mặt giao cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tân và nhân viên Công ty AIC chi tiền theo "cơ chế", "ngoại giao"... cho các cá nhân Lãnh đạo Tỉnh, Sở, Ngành và chủ đầu tư.

Tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cũng theo cách thức nêu trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và nhân viên Công ty AIC đã nhiều lần chi với tổng số tiền 44,8 tỷ đồng cho: Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy 14,5 tỷ đồng; Định Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai số tiền 14,5 tỷ đồng; Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai số tiền 14,8 tỷ đồng; Bồ Ngọc Thu số tiền 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 36 bị can về 5 nhóm tội danh: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về tội " Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Bồ Thị Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 11/11/2022, Bộ Công an phát đi thông báo yêu cầu Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can khác trong vụ án đang bỏ trốn đến C03 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa theo Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự.

C03 khẳng định nếu các bị can tiếp tục bỏ trốn, "Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa". Đồng thời, C03 đưa ra quan điểm, cho dù những người này không đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.