20
11/2019
Chuyên gia chống tham nhũng bị bắt vì rửa tiền
Giáo sư Bruce Bagley, chuyên gia 73 tuổi về chống tham nhũng, phải ra tòa ở Miami sau khi bị cáo buộc rửa 3 triệu USD từ...
05
11/2019
Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?
Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực...
22
07/2019
Mua bán nhà đất từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo: Có kiểm soát được 'tiền bẩn'?
Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro...
01
07/2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là...
31
05/2019
Vợ tiêu tiền không rõ nguồn gốc do chồng đưa sẽ là 'rửa tiền'
Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết...
31
05/2019
.jpg)
Ban hành Nghị quyết về tội phạm rửa tiền
Sáng 31/5, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công...
21
05/2019
Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?
Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và...
20
05/2019
90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan đến nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn...
26
04/2019
Con đường khiến Chánh thanh tra bộ TT&TT vướng vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do tiếp tay cho đường dây đánh bạc...
16
03/2019
Báo Hàn đưa tin Seungri bị nghi trốn thuế, 'rửa tiền' tại Việt Nam
Bản tin News A của Channel A đưa ra những thông tin nghi ngờ Seungri trốn thuế bằng cách đầu tư vào các công ty Việt Nam.
25
11/2018
Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền
Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn...
22
11/2018
Luật sư đề nghị giảm nhẹ tối đa cho 'trùm' Nguyễn Văn Dương
Sau khi “ông trùm” Nguyễn Văn Dương trình bày bài tự bào chữa vào chiều qua (21/11), năm luật sư của bị cáo này đã...
19
11/2018
Trùm ổ bạc nghìn tỷ lập công ty ma, rửa tiền thế nào?
Sau 28 tháng vận hành, game bạc mang lại doanh thu hơn 9.850 tỷ, Nguyễn Văn Dương hưởng 1.655 tỷ đồng. Sau đó, Dương...
13
11/2018
.jpg)
Chưa đủ chứng cứ xử lý ông Vĩnh hành vi bảo kê đường dây đánh bạc?
Cơ quan tố tụng nhận định ông Vĩnh có đầy đủ dấu hiệu của hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm...
13
11/2018
Bị hại duy nhất xin giảm án cho bị cáo của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Khi xét hỏi tại tòa, thẩm phán cho biết bị hại duy nhất của vụ án đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho một bị...
07
11/2018
Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
Sinh ra và trưởng thành ở đất Thành Nam, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã từng là...
05
11/2018
Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo có đảm bảo sức khỏe để dự tòa?
Liên quan đến vụ 'đánh bạc nghìn tỷ', TAND tỉnh Phú Thọ đã thông tin về tình hình sức khỏe của Trung tướng Phan...
05
11/2018
Lo ngại gia tăng tội phạm 'rửa tiền' từ chính sách 'visa vàng' của châu Âu
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) cảnh báo 'visa vàng' đang đe dọa toàn bộ châu Âu, kể cả những quốc gia thành viên...
- Kinh doanh Vietnam Land - Đại lý phân phối chính thức F1 dự án Libera Nha Trang
- Kinh doanh Xoang Kim Giao tạm biệt nỗi lo viêm xoang viêm mũi dị ứng
- Kinh doanh Những công nghệ mới cho chuyển dịch năng lượng
- Kinh doanh Hà Nội có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam
- Giáo dục Giải bài toán thiếu trường THPT công lập ở các thành phố lớn
.jpg)
