08
06/2022
.png)
Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền
"Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền", Bộ trưởng...
13
04/2022
Diễn biến mới vụ đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng có dấu hiệu rửa tiền
Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người...
25
12/2021
'Trùm buôn lậu' Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh 'Rửa tiền'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan...
29
11/2021
Xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn bồi thường của 7 nhân viên Nhật Cường
7 bị cáo - nhân viên của Công ty Nhật Cường cùng với 4 người khác ngoài xin giảm nhẹ hình phạt, còn mong không phải...
30
10/2021
Cựu cán bộ công an 'rửa tiền' giúp trùm buôn lậu Mười Tường thế nào?
Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Võ tham gia các giao dịch ngân hàng, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trên 3 tỷ đồng...
05
10/2021
Nhân vật chính đằng sau 'quả bom' Hồ sơ Pandora chấn động
Tâm điểm của Hồ sơ Pandora giúp giới tài phiệt và tinh anh thế giới che giấu hàng tỉ USD là một hãng luật có trụ...
16
09/2021
1.400 người bị bắt, thu giữ 8 triệu USD vì cá độ
Interpol vừa công bố mẻ lưới tấn công vào cá cược lậu Euro 2020.
20
05/2021
Khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà
Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện...
24
01/2021
Trùm ma túy được mệnh danh 'El Chapo' của châu Á sa lưới
Một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất, kẻ được mệnh danh là El Chapo của châu Á, cuối cùng cũng phải...
21
01/2021
Giật mình với thủ đoạn buôn lậu tinh vi của Nhật Cường
Tổng giám đốc công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn...
21
12/2020
4 vụ 'rửa tiền' siêu khủng gây xôn xao dư luận, đặc biệt là vụ đầu tiên
Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị...
03
12/2020
.jpg)
Đại gia Thiện 'Soi', Ngô Văn Phát...: Từ biệt thự khủng tới xộ khám
Đằng sau 'tấm áo' doanh nhân thành đạt của Thiện 'Soi' hay như các ông trùm Trịnh Sướng, Ngô Văn Phát... là hàng loạt...
03
12/2020
Cha con đại gia Thiện 'Soi' bị bắt: Tội chồng tội... kết cục sẽ thế nào?
Cha con đại gia Lê Thái Thiện bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Dư luận đặt câu...
19
11/2020
Giật mình con số bị hại 'khủng' của Địa ốc Alibaba
Theo các cơ quan tố tụng, đến nay cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố cáo của hơn 3000 nạn nhân của Công ty CP Địa...
24
07/2020
Nhật Cường: Từ vụ buôn lậu, rửa tiền… đến vụ chiếm đoạt tài liệu mật
Quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội Buôn lậu, Rửa...
10
07/2020
.jpg)
Thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo khiến cụ ông mất 120 triệu đồng trong tích tắc
Các đối tượng giả danh cán bộ công an thông báo ông A. dính vào đường dây ma túy và rửa tiền. Chúng còn gửi lệnh...
01
07/2020
Những valy tiền bẩn được chặn đứng trên đường vào châu Âu
Vài năm gần đây, Latvia trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu với loạt phi vụ rửa tiền liên quan tới các ngân hàng...
15
02/2020
.jpg)
Rửa tiền là gì? Nhận diện thủ đoạn 'rửa tiền' tại Việt Nam
Hành vi rửa tiền ở Việt Nam hiện nay có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi,...
- Kinh doanh Vietnam Land - Đại lý phân phối chính thức F1 dự án Libera Nha Trang
- Kinh doanh Xoang Kim Giao tạm biệt nỗi lo viêm xoang viêm mũi dị ứng
- Kinh doanh Những công nghệ mới cho chuyển dịch năng lượng
- Kinh doanh Hà Nội có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam
- Giáo dục Giải bài toán thiếu trường THPT công lập ở các thành phố lớn
.jpg)
