Thắng "Đấu" mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm người bị công an bắt giữ. Ảnh: N.H.

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 9 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Lê Văn Thắng (43 tuổi, tức Thắng "Đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, tức Nam "Báo") cầm đầu đường dây.

Trước đó, ngày 3/12, 118 cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội và Công an TP. HCM triển khai 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200 kg pháo nổ; 2 ôtô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

duong day ca do anh 1

Tang vật vụ án. Ảnh: N.H.

Lực lượng chức năng xác định Thắng "Đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Người này mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho cấp dưới quản lý. Đàn em của Thắng "Đấu" và Nam "Báo" sau đó chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.

Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000-10.000 đồng/đô. Trong khi đó, người cầm đầu sẽ hưởng 12.000-40.000 đồng/đô com (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.

Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc nhóm người này là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.

Quá trình hoạt động, những người này sử dụng điện thoại riêng, trao đổi với nhau qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, họ sẽ thu hồi tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu.

Theo cơ quan chức năng, Thắng "Đấu" sử hữu nhiều ôtô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.