Nhiều tổ công tác của Công an Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn.

Công an kiểm tra một cơ sở của Công ty F88 tại quận Liên Chiểu. Ảnh: T. Lai.

Từ chiều đến khuya 23/3, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại quận Liên Chiểu.

Tại cơ sở ở đường Hoàng Văn Thái, lực lượng chức năng tạm giữ 604 bộ hồ sơ vay còn dư nợ với số tiền nhiều tỷ đồng. Theo nhà chức trách, cơ sở này đi vào hoạt động từ tháng 3/2022 và có 4 nhân viên thường trực.

Một tổ công tác khác cũng kiểm tra cơ sở số 2 ở đường Nguyễn Lương Bằng (mới khai trương cuối tháng 2 năm nay). Lực lượng chức năng tạm giữ 34 bộ hồ sơ vay còn dư nợ với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, Công ty F88 đứng ra làm trung gian giới thiệu khách hàng vay vốn của một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội, với lãi suất 1,4%/tháng (gần 17%/năm) theo dư nợ giảm dần.

Tuy nhiên, ngoài khoản lãi vay nói trên, người vay phải trả cho Công ty F88 "quản lý hồ sơ" lên đến 48,8%/năm, nếu tất toán khoản vay trước thời hạn 6 tháng sẽ bị phạt 4,3% số dư nợ còn lại. Ngoài ra, các nhân viên "tư vấn", đề nghị người vay mua bảo hiểm tiền vay. Khách hàng vay tiền đều thế chấp các giấy đăng ký ôtô, xe máy.

Nguồn tin cho biết việc kiểm tra này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Đà Nẵng, nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để kịp thời hướng dẫn, đồng thời nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Đà Nẵng, khoảng 10 điểm kinh doanh của F88 đang hoạt động. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các nội dung như: Giấy phép kinh doanh, việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định...

Việc kiểm tra các cơ sở của Công ty F88 được thực hiện đầu tiên tại Thanh Hóa, hồi đầu tháng 2. Khi đó, Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh cầm đồ của chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ ở TP Thanh Hóa.

Đến ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp, phong tỏa trụ sở văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, nằm trên đường Nguyễn Oanh, TP.HCM. Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp Công ty F88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Mới đây, công an còn khám xét các cơ sở của F88 ở Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang.